Эта задача распадается на две нехилых задачи: первое - собственно выявить внутреннюю взаимосвязь независимых потоков данных, и второе - представить результат в удобоваримой форме.
Если первая так или иначе решается, то со второй - хуже, Когда имеем один или два потока данных, ещё туда-сюда (представление в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.п), а если потоков много, то проблема с представлением результатов, на мой взгляд, выходит на первое место.
Я извиняюсь, но это обратная задача: по желаемому результату найти пути его получения. И что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем, да и в необозримом тоже, эта задача решена не будет. То есть - никогда. Ну, разве что случайно...

Напоминает задачу разложения на простые множители больших чисел -  насколько я в курсе, пока не придумано эффективного способа, увы...

На этом держится вся криптографическая система. Если кто придумает эффективный способ, то у него будут ключи от всех дверей.
Для примера: заходит такой человек в абсолютно случайный банк и без всяких проблем проходит в хранилище. Берёт оттуда всё что ему надо и так-же без проблем оттуда уходит.

Вообще мне видится агентурная система. Каждой транзакции свой агент и несколько уровневых рефери.

Не совсем.
В мире Персональных Компьютеров есть классная кнопка копировать, Но в реальном мире приходится в подавляющем большинстве случаев пользоваться кнопкой переместить. Кнопка копировать, в Реальном мире работает очень сложно примерно как "разложение на простые множители большие чисела".
Если дать в свободный доступ "кнопку запуска баллистической ракеты" интересно сколько времени она будет не тронута?